極目新聞記者 吳昌華
通訊員 肖繼如 吳逸飛
一個龐大的洗錢犯罪團伙打著“扶貧專項資金取現項目”的幌子，以“高薪”為誘餌招攬“車手”（專門取現金的人），流竄多地銀行取出現金。這起案件露出馬腳，緣于兩家銀行網點的工作人員敏銳地發現了異常——兩名外地男子要求大額取現，用途都是“兒子結婚”。兩家銀行網點當即啟動警銀聯動機制報了警。4月25日，極目新聞記者從武漢市公安局江岸區分局了解到，經過近2個月的偵查追抓，民警先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
兩男子在兩家銀行網點取錢，用途都是“兒子結婚”
3月5日上午，武漢市江岸區某銀行網點內，中年男子何某來到窗口，遞入銀行卡和身份證，開口就要取出現金20萬元。
取20萬元現金不是小數目。銀行工作人員詢問取錢的用途。何某稱，最近兒子要結婚，取出現金用于彩禮、紅包等支出。
銀行工作人員看到，何某的戶籍地在廣西，取出20萬元現金用于兒子結婚的彩禮、紅包，也不太符合武漢的習俗。檢查銀行卡余額時，銀行工作人員發現了更加不合常理之處——何某的銀行卡的余額很長時間只有幾百元，而在此前一天收到20萬元轉賬。再看何某，神色慌張，眼神不敢直視。
按照處置異常取現的預案，銀行工作人員穩住何某，悄悄通知了主管。銀行啟動警銀聯動機制，迅速報警。
幾乎在同一時間，另一家銀行網點也因為有人大額取現而報警，情形幾乎與何某一模一樣：取款人曹某也來自外地，取錢的理由也一樣，都是兒子結婚。
警方緊急研判下達指令：立即控制兩名取款人
接到報警后，武漢市公安局江岸區分局合成作戰中心民警周杰等人爭分奪秒展開研判，分析賬戶信息，追溯資金流向，很快確定這兩人的銀行賬戶異常，涉及多起電詐案件。
也就是說，他們銀行卡收到的大額資金，源頭都是電詐案件受害人的錢。
立即控制兩名取款人！江岸區分局合成作戰中心緊急聯系銀行網點所在地派出所。派出所民警火速出擊。
當日上午11時許，還在銀行柜臺等待取現的何某被民警當場控制。民警走出銀行，注意到附近一輛懸掛外地號牌的出租車。
民警觀察發現，該出租車司機神色驚慌，正在匆忙藏匿物品。民警果斷上前將其控制，發現其正在藏匿的物品是5萬元現金。
也在此時，在另一家銀行網點，取款人曹某也被民警控制。
嫌疑人何某、曹某被抓
據查，何某、曹某二人的銀行卡內共有55萬元來歷可疑的現金。江岸警方將這些資金予以凍結。
洗錢團伙浮出水面，民警順藤摸瓜轉戰仙桃市
民警立即對何某、曹某分別進行審訊。何某、曹某的供述也很相似。他們都交代，有人聲稱有一個“扶貧專項資金取現”的項目，項目獎勵總額高達百萬。何某、曹某分別從自己居住地去了湖北仙桃集合，接受指令，被送到武漢取錢。
憑借豐富的辦案經驗，民警秦楊帆判斷這是典型的洗錢套路，何某、曹某背后隱藏著完整洗錢犯罪鏈條。
武漢市公安局江岸區分局成立專案組。此后一個多月，專案組民警開足馬力，一周“5+2”、一天“白加黑”地開展偵查。
他們白天走訪摸排，夜晚分析研判。3月11日，專案組抓獲涉案司機王某。
王某供認，根據上線安排，編造了“扶貧專項資金取現”項目，謊稱自己的上級是“扶貧專員”，以高額獎勵為誘餌，招攬人員參與項目（即充當“車手”），到銀行取出大額現金。
上線向取錢的“車手”安排任務
隨著調查深入，一個扎根仙桃市的洗錢犯罪團伙悄然浮出水面。專案組發現，該團伙核心人物為付某，是一名有犯罪前科的網逃人員，反偵查意識極強，極少拋頭露面。付某要求成員頻繁更換居住地點和聯系方式，給追查工作帶來巨大挑戰。
專案組民警們不懼困難，連續多天在仙桃等地走訪摸排，不放過任何蛛絲馬跡，頂著壓力攻堅克難。經過日夜攻堅，民警逐步摸清了團伙的組織架構，發現了其在仙桃有數個窩點。
“扶貧專員”在仙桃落網，23人團伙被徹底摧毀
“仙桃市**酒店有可疑POS機正在交易！”4月1日，專案組民警循線追蹤至仙桃某酒店，發現有人使用POS機進行可疑大額轉賬，隨即展開突擊檢查，抓獲以張某為首的4名洗錢人員。
4名嫌疑人在某酒店被抓
4月6日，專案組偵查獲悉，團伙核心成員潘某、朱某購買了前往哈爾濱的車票，企圖逃跑。
武漢市公安局江岸區分局反詐中心立即啟動應急機制，12名警力分別趕赴漢口火車站、出城卡口以及仙桃市要道布控。經過數小時的緊張守候，在漢口火車站候車區抓獲犯罪嫌疑人潘某、朱某，在仙桃同步搗毀多個犯罪窩點，抓獲曾某等多名骨干成員。
民警對嫌疑人進行審訊獲悉，該團伙頭目、“扶貧專員”付某藏匿在仙桃市某居民小區。
“房門安裝的是電子鎖，強行破門可能會讓付某銷毀證據。”專案組經過外圍偵查，周密研究方案，決定采用“守株待兔”“出其不意”的方式實施抓捕，盡量保全其犯罪證據。
4月7日深夜，民警來到付某小區蹲守了一通宵。次日凌晨5時許，一名外賣員來到付某住處門口，放下外賣后離去。
緊接著，付某打開大門取外賣，埋伏在門外的民警立即現身將其擒獲。
1小時后，該團伙另一名成員李某在潛逃途中落網。
團伙成員李某在潛逃途中落網
面對鐵證，以付某為首的洗錢犯罪團伙如實供述了犯罪事實。辦案民警介紹，截至目前，先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
團伙嫌疑人先后落網
據查，“扶貧專員”付某今年36歲，仙桃市人，初中文化，無業。付某交代，去年3月份，他通過網絡與境外團伙取得聯系，接受“任務”，招攬人員充當“車手”洗錢。去年，付某被公安機關列為網上逃犯后，潛回老家仙桃，幾乎閉門不出。
目前，23名犯罪嫌疑人已被江岸警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
極目新聞記者 吳昌華
通訊員 肖繼如 吳逸飛
一個龐大的洗錢犯罪團伙打著“扶貧專項資金取現項目”的幌子，以“高薪”為誘餌招攬“車手”（專門取現金的人），流竄多地銀行取出現金。這起案件露出馬腳，緣于兩家銀行網點的工作人員敏銳地發現了異常——兩名外地男子要求大額取現，用途都是“兒子結婚”。兩家銀行網點當即啟動警銀聯動機制報了警。4月25日，極目新聞記者從武漢市公安局江岸區分局了解到，經過近2個月的偵查追抓，民警先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
兩男子在兩家銀行網點取錢，用途都是“兒子結婚”
3月5日上午，武漢市江岸區某銀行網點內，中年男子何某來到窗口，遞入銀行卡和身份證，開口就要取出現金20萬元。
取20萬元現金不是小數目。銀行工作人員詢問取錢的用途。何某稱，最近兒子要結婚，取出現金用于彩禮、紅包等支出。
銀行工作人員看到，何某的戶籍地在廣西，取出20萬元現金用于兒子結婚的彩禮、紅包，也不太符合武漢的習俗。檢查銀行卡余額時，銀行工作人員發現了更加不合常理之處——何某的銀行卡的余額很長時間只有幾百元，而在此前一天收到20萬元轉賬。再看何某，神色慌張，眼神不敢直視。
按照處置異常取現的預案，銀行工作人員穩住何某，悄悄通知了主管。銀行啟動警銀聯動機制，迅速報警。
幾乎在同一時間，另一家銀行網點也因為有人大額取現而報警，情形幾乎與何某一模一樣：取款人曹某也來自外地，取錢的理由也一樣，都是兒子結婚。
警方緊急研判下達指令：立即控制兩名取款人
接到報警后，武漢市公安局江岸區分局合成作戰中心民警周杰等人爭分奪秒展開研判，分析賬戶信息，追溯資金流向，很快確定這兩人的銀行賬戶異常，涉及多起電詐案件。
也就是說，他們銀行卡收到的大額資金，源頭都是電詐案件受害人的錢。
立即控制兩名取款人！江岸區分局合成作戰中心緊急聯系銀行網點所在地派出所。派出所民警火速出擊。
當日上午11時許，還在銀行柜臺等待取現的何某被民警當場控制。民警走出銀行，注意到附近一輛懸掛外地號牌的出租車。
民警觀察發現，該出租車司機神色驚慌，正在匆忙藏匿物品。民警果斷上前將其控制，發現其正在藏匿的物品是5萬元現金。
也在此時，在另一家銀行網點，取款人曹某也被民警控制。
嫌疑人何某、曹某被抓
據查，何某、曹某二人的銀行卡內共有55萬元來歷可疑的現金。江岸警方將這些資金予以凍結。
洗錢團伙浮出水面，民警順藤摸瓜轉戰仙桃市
民警立即對何某、曹某分別進行審訊。何某、曹某的供述也很相似。他們都交代，有人聲稱有一個“扶貧專項資金取現”的項目，項目獎勵總額高達百萬。何某、曹某分別從自己居住地去了湖北仙桃集合，接受指令，被送到武漢取錢。
憑借豐富的辦案經驗，民警秦楊帆判斷這是典型的洗錢套路，何某、曹某背后隱藏著完整洗錢犯罪鏈條。
武漢市公安局江岸區分局成立專案組。此后一個多月，專案組民警開足馬力，一周“5+2”、一天“白加黑”地開展偵查。
他們白天走訪摸排，夜晚分析研判。3月11日，專案組抓獲涉案司機王某。
王某供認，根據上線安排，編造了“扶貧專項資金取現”項目，謊稱自己的上級是“扶貧專員”，以高額獎勵為誘餌，招攬人員參與項目（即充當“車手”），到銀行取出大額現金。
上線向取錢的“車手”安排任務
隨著調查深入，一個扎根仙桃市的洗錢犯罪團伙悄然浮出水面。專案組發現，該團伙核心人物為付某，是一名有犯罪前科的網逃人員，反偵查意識極強，極少拋頭露面。付某要求成員頻繁更換居住地點和聯系方式，給追查工作帶來巨大挑戰。
專案組民警們不懼困難，連續多天在仙桃等地走訪摸排，不放過任何蛛絲馬跡，頂著壓力攻堅克難。經過日夜攻堅，民警逐步摸清了團伙的組織架構，發現了其在仙桃有數個窩點。
“扶貧專員”在仙桃落網，23人團伙被徹底摧毀
“仙桃市**酒店有可疑POS機正在交易！”4月1日，專案組民警循線追蹤至仙桃某酒店，發現有人使用POS機進行可疑大額轉賬，隨即展開突擊檢查，抓獲以張某為首的4名洗錢人員。
4名嫌疑人在某酒店被抓
4月6日，專案組偵查獲悉，團伙核心成員潘某、朱某購買了前往哈爾濱的車票，企圖逃跑。
武漢市公安局江岸區分局反詐中心立即啟動應急機制，12名警力分別趕赴漢口火車站、出城卡口以及仙桃市要道布控。經過數小時的緊張守候，在漢口火車站候車區抓獲犯罪嫌疑人潘某、朱某，在仙桃同步搗毀多個犯罪窩點，抓獲曾某等多名骨干成員。
民警對嫌疑人進行審訊獲悉，該團伙頭目、“扶貧專員”付某藏匿在仙桃市某居民小區。
“房門安裝的是電子鎖，強行破門可能會讓付某銷毀證據。”專案組經過外圍偵查，周密研究方案，決定采用“守株待兔”“出其不意”的方式實施抓捕，盡量保全其犯罪證據。
4月7日深夜，民警來到付某小區蹲守了一通宵。次日凌晨5時許，一名外賣員來到付某住處門口，放下外賣后離去。
緊接著，付某打開大門取外賣，埋伏在門外的民警立即現身將其擒獲。
1小時后，該團伙另一名成員李某在潛逃途中落網。
團伙成員李某在潛逃途中落網
面對鐵證，以付某為首的洗錢犯罪團伙如實供述了犯罪事實。辦案民警介紹，截至目前，先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
團伙嫌疑人先后落網
據查，“扶貧專員”付某今年36歲，仙桃市人，初中文化，無業。付某交代，去年3月份，他通過網絡與境外團伙取得聯系，接受“任務”，招攬人員充當“車手”洗錢。去年，付某被公安機關列為網上逃犯后，潛回老家仙桃，幾乎閉門不出。
目前，23名犯罪嫌疑人已被江岸警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
