楚天都市報(bào)2月9日訊（記者梁傳松 通訊員袁瑋瓊 姜蘭)8日，黃石市民柯某從黃石港公安分局民警手中領(lǐng)回自己被騙的58余萬(wàn)元時(shí)，懸著的一顆心終于放下。至此，柯某被騙走的124萬(wàn)余元全部被警方追回。 原來(lái)，一年多前，柯某被一伙網(wǎng)絡(luò)騙子設(shè)局，被騙124萬(wàn)余元。報(bào)警后黃石警方經(jīng)過(guò)調(diào)查，成功搗毀一個(gè)以投資現(xiàn)貨郵幣卡為名特大網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。記者了解到，該團(tuán)伙成員20余人，騙取全國(guó)各地共300余人，涉案金額達(dá)3000余萬(wàn)元。
2016年10月，柯某向黃石港分局黃石港派出所報(bào)案，稱其在網(wǎng)上被人以炒股的形式騙走120余萬(wàn)元。據(jù)了解，2016年9月到10月，柯某在寧夏某商品交易平臺(tái)陸續(xù)投入160萬(wàn)元進(jìn)行郵幣卡現(xiàn)貨交易，希望通過(guò)類似股票低買高賣方式賺取差價(jià)。 投資過(guò)程中，柯某第一次賺了幾千元?？吹绞找婧?，他又投入了大量資金，結(jié)果原本走勢(shì)良好的郵幣卡突然連續(xù)跌停，之后又直線下跌，致其虧損120余萬(wàn)元。
事后，柯某覺(jué)得蹊蹺，于是仔細(xì)查看分析了自己在該交易平臺(tái)上所買入郵幣卡的價(jià)格走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)有明顯人為操縱的痕跡，再回首整個(gè)投資過(guò)程，柯某覺(jué)得自己被騙了，于是報(bào)了警。 除了柯某外，黃石警方又接到多名受害者報(bào)案。 多人被騙引起了黃石市公安局黃石港分局局長(zhǎng)王忠洪的重視，他隨后安排該分局刑偵大隊(duì)成立專案組，深入開(kāi)展案件偵辦工作。
專班民警袁俊認(rèn)真梳理案件脈絡(luò)，對(duì)柯某提供的線索進(jìn)行逐條查看分析，發(fā)現(xiàn)有人定期給柯某等人組織技術(shù)指導(dǎo)和上課。 去年5月3日，在黃石市公安局相關(guān)部門(mén)的協(xié)助下，專案組民警了解到，這是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，該集團(tuán)團(tuán)伙成員在寧夏注冊(cè)了公司，但人員卻在鄭州操控指揮。
隨后專班民警立即趕往河南鄭州，但在查找時(shí)卻撲了空。就在案件陷入僵局之際，袁俊通過(guò)實(shí)地深入調(diào)查，于5月15日在河南警方的配合下成功鎖定了嫌疑人的確切地址。
5月17日，黃石警方調(diào)集60名警力，由副局長(zhǎng)周定山、熊波帶隊(duì)趕赴河南鄭州實(shí)施抓捕。當(dāng)日晚上，在鄭州金水區(qū)一居民小區(qū)內(nèi)，民警成功抓獲涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人李某（男，26歲）、曾某（男，26歲）、常某（女，28歲）等22名涉案人員，收繳涉嫌詐騙交易的電腦主機(jī)、手機(jī)57臺(tái)，電話卡數(shù)十張，凍結(jié)該團(tuán)伙資金3000余萬(wàn)元，打掉盤(pán)踞在河南鄭州的窩點(diǎn)。
嫌疑人抓捕后，警方根據(jù)柯某的交易記錄，于同年6月退還其被騙款項(xiàng)66萬(wàn)余元。
據(jù)李某等人交待， 2015年8月，李某等人注冊(cè)了寧夏某貿(mào)易公司，隨后代理了大量會(huì)員，并注入資金到此交易中心投資郵幣卡等業(yè)務(wù)。為吸引客戶，李某等人招聘業(yè)務(wù)員，利用虛假身份，通過(guò)QQ 搜索股票群，從群中拉股民進(jìn)直播間聽(tīng)“老師”講課。業(yè)務(wù)員則使用QQ小號(hào)冒充股民也進(jìn)入同一直播間內(nèi)，虛報(bào)假盈利圖片和事先準(zhǔn)備好的話術(shù)，哄抬“老師”的地位。
在取得股民的信任后，再由“老師”誘騙股民投資該公司的郵幣卡，并向股民宣傳投資郵幣卡的好處，虛構(gòu)自己投資賺錢(qián)的事實(shí)。 經(jīng)警方調(diào)查，該交易平臺(tái)上的操作與投資者預(yù)想的“類似于股票交易”有著本質(zhì)區(qū)別。據(jù)辦案民警介紹，平臺(tái)上所交易的商品大部分控制在莊家所安排的操盤(pán)手手中，他們先將郵幣卡價(jià)格人為炒高，之后吸引外來(lái)散客接盤(pán)，等散戶進(jìn)場(chǎng)后，該團(tuán)伙立即人為拉低階格，賺取高額利潤(rùn)，致使被害人遭受巨額虧損。
當(dāng)被害人出現(xiàn)虧損時(shí)，平臺(tái)會(huì)員單位（即詐騙團(tuán)伙）會(huì)根據(jù)被害人的虧損額提取相應(yīng)的提成，被害人虧得越多，會(huì)員單位的提成則越高；另一方面，當(dāng)被害人每發(fā)起一筆交易時(shí)，平臺(tái)會(huì)返還70%的手續(xù)費(fèi)給“拉人頭”的業(yè)務(wù)員，發(fā)展的受害人越多，返還的手續(xù)費(fèi)也就越高。
目前警方查實(shí)，2016年3月至2017年3月，已有300余名客戶投資郵幣卡總虧損額達(dá)3000余萬(wàn)元。 目前，黃石警方已對(duì)10名嫌疑人實(shí)施了逮捕，12名嫌疑人取保候?qū)?，此案還在進(jìn)行調(diào)查中。
