騙子以“公款消費”為由致電高檔酒店，專點不知名高檔酒水，并指定酒水“供應商”，致使六省市15名酒店老板被騙30多萬。這些被騙的錢款進入到13張銀行卡中，最終均通過武漢市新洲區一家賓館的POS機套現。武漢新洲警方日前宣布，經過兩個多月的跨地區偵查，成功打掉一個涉嫌洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，破獲6省市15起電信詐騙案。
POS機異常交易引關注
去年12月底，武漢市反電信網絡詐騙中心接到某科技金融公司通報，稱以武漢某賓館名義辦理的POS機交易狀態異常，有洗錢嫌疑。反電信網絡詐騙中心民警調查發現，該POS機登記戶名為武漢市新洲區陽邏某賓館，12月初才辦理，20多天的時間里，先后有13張銀行卡在此POS機上刷卡消費，涉案金額20余萬元。隨后，該案指定由新洲區公安分局偵辦。
新洲區公安分局反電信網絡詐騙工作專班民警調取了該POS機終端信息，信息顯示該POS機雖然登記戶主為某賓館，但實際開戶人為咸寧籍男子楊某，楊某既非該賓館負責人，也未在該賓館工作。
同時，專班民警還發現，在該POS機上刷卡交易的13張銀行卡，涉及廣東、內蒙古、上海、貴州、云南、陜西等六省市警方偵辦的電信詐騙案件15起，涉案金額達30余萬元。
民警斷定，該POS機實際使用人涉嫌充當“車手”，幫助電信詐騙團伙洗錢。
縝密偵查鎖定作案團伙
隨即，新洲區公安分局反電信網絡詐騙工作專班安排民警出差，調查電信詐騙情況。調取六省市相關案件情況，民警發現，15起案件被騙人均為當地高檔酒店負責人。
案發前，被騙人均先接到一個陌生來電，對方自稱是附近部隊、消防隊的工作人員，稱其近期有重大招待活動，需要連續多日在該酒店用餐，但要求備足不知名的高檔酒水。在酒店問及貨源時，便提供供應商聯系方式。被騙人與供應商聯系，均被告知需先付款再發貨，但支付匯款后，對方卻失去了聯系。被騙人轉款賬號，與在POS機異常消費的賬號基本一致。
在偵查中，專班民警發現，該POS機的實際使用人并非楊某，而是仙桃籍男子劉某華，消費后的資金，多是在武漢硚口區、仙桃等地銀行ATM機取現。調看取款銀行監控視頻，民警還鎖定了另外兩名團伙成員仙桃籍男子劉某軍、荊州籍男子張某。
至此，一個以劉某華為首的電信詐騙“車手”團伙浮出水面，其中劉某華負責聯系，并安排取現事宜；楊某、劉某軍、張某則負責提供銀行卡，并到銀行取現，然后，再將現金存入劉某華的銀行卡內。
嫌犯知道資金來路不正
2月中旬，專班民警準備收網時，卻發現劉某華等人分別返回仙桃、咸寧、荊州。“應該是回家過年了”，工作專班研究案情后決定，先按兵不動，待他們返回武漢再實施抓捕，以免打草驚蛇。
3月16日，專班民警獲悉，劉某華等人即將返回武漢，研究后決定收網，并制定了周密的抓捕方案。3月19日，劉某華等4人全部返回武漢，抓捕時機成熟，專班民警立即兵分4路，分頭實施抓捕。至20日晚7時許，劉某華等4人陸續被抓獲。
據劉某華交代，一直無業的他染上的賭博的惡習，在賭博時，聽說利用POS機套錢取現，賺錢很快，于是糾結楊某等人，假冒武漢某賓館名義申辦POS機，然后再消費套現，僅一個月，便有不當得利1萬余元。盡管知道這些錢來路不正，但在巨大利益面前，他選擇了鋌而走險。
目前，劉某華等4人已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理之中。
湖北日報全媒記者 饒純武 通訊員 馮威 周濤
