極目新聞記者 陳勇
通訊員 肖惠敏 李怡睿 龔紓綺
9月10日，極目新聞記者從湖北省孝感市孝昌縣警方獲悉，經過長達6個半月的深挖擴線，當地警方以一人為突破口，挖出一個涉案人員高達19人的“跑分”洗錢團伙。
今年1月31日，孝昌縣公安局刑偵大隊接到線索，該縣花園鎮居民趙某的銀行卡資金流水異常，且部分資金涉嫌詐騙，有洗錢嫌疑。
辦案民警接到線索后立即行動，順利將趙某抓獲。
經過訊問，民警了解到，犯罪嫌疑人將其銀行卡綁定在一“跑分”APP上，即可在APP上“接單”，有人將涉詐資金轉入其綁定的銀行卡內，“接單者”再將錢取出交給上線，按照其指令進行“跑分洗錢”，從而賺取傭金。
由于本案涉案人員多、銀行卡數量多、資金流水量大，孝昌縣公安局立即組織精干警力對案件進行全面分析研判。
經過5個多月的縝密偵查，通過網上線下大量工作，收集并固定有力證據，等待時機成熟后，民警輾轉省內外多地，陸續對涉案人員展開集中收網行動。
8月5日上午，辦案民警一組驅車趕往浙江省，對該案件的犯罪嫌疑人宋某康實施抓捕；另外一組民警驅車趕往恩施市，將犯罪嫌疑人宋某抓獲。
8月19日，辦案民警發現最后一名涉案人員董某在江西省活動，民警立即行動，前往江西將其抓獲。
隨著犯罪嫌疑人的落網，由趙某、宋某、董某等19人組成的“跑分”洗錢團伙被警方一舉搗毀。
據初步統計，該團伙幫助境外詐騙分子轉移涉詐資金高達160余萬元。
目前，該案已移送當地檢察機關提起公訴。
（圖片由通訊員提供）
