騰訊科技訊 5月24日據外媒援引知情人士消息，美國司法部已經對交易員是否操縱比特幣及其它數字貨幣價格展開刑事調查，此舉進一步加大了美國對加密貨幣市場的審查力度。批評人士表示，目前在加密貨幣市場充斥著大量的不當行為。
據悉，此次調查的重點是那些可能影響加密貨幣價格的非法行為，比如詐騙、或虛假命令以及誘使其他交易員買入或賣出的欺詐行為。知情人士表示，美國聯邦檢察官正與美國商品期貨交易委員會合作，后者是美國的金融監管機構，負責比特幣及衍生品的監督與管理。
美國政府之所以擔心虛擬貨幣容易受到欺詐行為的影響，有多種原因。各大交易平臺都在積極推動虛擬貨幣交易，價格容易出現劇烈波動，進而推高比特幣估值，并且整個行業缺乏像股票和其他資產那樣的監管措施。
這些擔憂不僅讓中國全面禁止加密貨幣交易，包括日本和菲律賓等國也實施了嚴格的監管措施。這些消息導致了比特幣在進入到2018年之后價格跌破8000美元。盡管如此，數字貨幣在全球仍然掀起了投資熱潮，吸引了大批投資者參與其中，甚至引起了華爾街機構的關注。
知情人士表示，美國司法部正在調查包括欺詐和清洗交易等非法手段，監管機構曾經用類似的方法在股票和期貨市場根除了欺騙行為。比如在欺詐交易中，某個投資者先提交大量的交易需求，然后在價格朝著預期的方向發展時取消交易。而在這個過程中會引起加密貨幣的價格變化，誘使其它交易者參與進來。知情人士表示，目前司法部調查的重點主要針對比特幣和以太坊。
目前美國司法部和CFTC官員均未對此發表回應。
知情人士表示，雖然目前調查還處于早期階段，但這已經可以看成是美國打擊操縱加密貨幣價格機構和個人最新努力。
比特幣最近幾年的強勢崛起，從去年最高點的接近2萬美元到今年跌破1萬美元，對散戶投資者來說一直充滿了誘惑。這也促使監管機構開始擔心更多的人在不了解加密貨幣風險的情況下進入這一市場。例如之前美國證券交易委員會已經對數十個加密貨幣ICO進行了調查，發現相當比例的ICO其實是一場騙局。
目前加密貨幣交易分散在全球數十個交易平臺，還有許多不受商品期貨交易委員會監管的機構。如果能夠對加密貨幣的交易進行統一管理，有助于CFTC即時發現市場欺詐行為，并且擁有實施處罰制裁的權力。
得克薩斯大學金融學教授John Griffin表示，由于目前對加密貨幣交易的監管權限有限，使其成為了騙子的主要目標。John Griffin教授曾對包括加密貨幣市場的價格操縱進行過深入研究。
“目前對加密貨幣市場操縱價格、欺詐和清洗交易等行為的監管非常少，想要欺騙這個市場很容易。”John Griffin表示。
有跡象表明，目前已經有一些加密貨幣平臺意識到，如果大量投資者認為平臺的監管力度不足，會限制整個行業的增長。
部分參與者表示目前加密貨幣行業操縱價格的行為十分猖獗。去年一位代號為“Spoofy”的交易員在沒有任何實際交易行為的情況下就獲得100萬美元的訂單。（編譯/音希）
