以招工等名義廣泛撒網(wǎng)，套取或者收買他人信息制成“四件套”，通過(guò)快遞“內(nèi)鬼”銷往全國(guó)各地甚至國(guó)外，被詐騙團(tuán)伙用來(lái)洗錢轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)逃避打擊……6月28日，記者從廣東省公安廳召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，在廣東省公安廳網(wǎng)警總隊(duì)的指導(dǎo)下，深圳市公安機(jī)關(guān)在潮州饒平、惠州、重慶、蘇州、常州等全國(guó)17地展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人110余人，其中快遞業(yè)“內(nèi)鬼”6人；繳獲假身份證、銀行卡、U盾、手機(jī)、電話卡、密碼器，假公章及制證設(shè)備等涉案物品一批。此代號(hào)為“凈網(wǎng)安網(wǎng)6號(hào)”案件的成功偵破，實(shí)現(xiàn)了對(duì)侵犯公民個(gè)人信息黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈條打擊。
今年年初，深圳網(wǎng)警部門聯(lián)合潮州網(wǎng)警部門偵查發(fā)現(xiàn)，有一伙人在深圳市龍崗區(qū)南灣街道一帶，通過(guò)微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，借助物流快遞渠道長(zhǎng)期從事非法銀行卡“四件套”(即銀行卡、手機(jī)卡、U盾及其配套的身份證)的販賣交易，購(gòu)卡人收貨地址遍及全國(guó)13個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重點(diǎn)地區(qū)及東南亞、歐州等境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，不僅侵犯了公民個(gè)人信息，而且助長(zhǎng)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的囂張氣焰。
深圳網(wǎng)警支隊(duì)經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的深入偵查，逐步將該團(tuán)伙架構(gòu)及作案鏈條勾勒清晰，涉及“卡販”、“卡總”、快遞“內(nèi)鬼”、制假證、詐騙等多個(gè)環(huán)節(jié)，已成為一條完整的非法買賣銀行卡、個(gè)人信息的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
據(jù)辦案民警介紹，該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條以某快遞公司“內(nèi)鬼”鄧某團(tuán)伙為核心開(kāi)展運(yùn)作。首先由“卡販”團(tuán)伙負(fù)責(zé)收買各類卡證。該團(tuán)伙以宋某、鄧某權(quán)為主，主要是在全國(guó)各地以招工、兼職、許以小利等方式為誘耳廣泛撒網(wǎng)，專門物色學(xué)生或文化程度相對(duì)較低人員，收集居民身份證復(fù)印件、實(shí)名注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡及配套網(wǎng)銀U盾等各類卡證販賣給“卡總”。
“卡總”團(tuán)伙以深圳詹某威、張某堅(jiān)為主，主要是從全國(guó)各地的“卡販”手中購(gòu)買綁定好的銀行卡、U盾和手機(jī)卡，再將對(duì)應(yīng)的身份證復(fù)印件交給“制假證團(tuán)伙”制作假身份證，形成綁定好的銀行卡、手機(jī)卡、U盾及其配套的身份證“四件套”。然后利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具聯(lián)系全國(guó)各地的“客戶”，并通過(guò)快遞將實(shí)物發(fā)往全國(guó)各地甚至境外的違法犯罪人員及其他“黑產(chǎn)”行業(yè)人員。
快遞“內(nèi)鬼”團(tuán)伙以鄧某為首，主要是幫助各個(gè)“卡總”，利用快遞行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管漏洞，躲避快遞內(nèi)部防控系統(tǒng)檢查，將“卡總”交寄的“四件套”寄往全國(guó)各地，并代收貨款。
以朱某堂、鐘某表為主的制假證團(tuán)伙，根據(jù)深圳“卡總”提供的身份信息或者復(fù)印件，利用各種工具迅速制作假的身份證件，并回流到深圳“卡總”。
這些費(fèi)盡心思湊齊的“四件套”，成為詐騙團(tuán)伙洗錢的工具。以戚某躍、蔣某華為主的詐騙洗錢團(tuán)伙，利用從深圳“卡總”處購(gòu)得的“四件套”，對(duì)電信詐騙團(tuán)伙詐騙所得資金進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)洗錢轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，逃避打擊。
辦案民警提醒，廣大群眾一定要提高法律意識(shí)和防范意識(shí)，保護(hù)好個(gè)人信息，防止泄露；更不要被利益誘惑，將以自己名義開(kāi)辦的銀行卡等各類卡證交給他人使用。
