[摘要]這一賭博平臺上線運營8個多月，就發(fā)展兩級代理8000余人、會員33萬人，涉及多個國家和地區(qū)。同事平臺充值只接受虛擬貨幣，派生出很多輸贏交易內(nèi)部對沖群，代理資金流水超百億元。
7月11日消息，廣東省公安廳11日晚通報稱，該省茂名警方近日破獲一個利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球的特大案件，流水資金超百億元。
該案是廣東公安機(jī)關(guān)近期開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號”打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動的成果之一。
此次收網(wǎng)行動打掉20余個涉案團(tuán)伙，抓獲540余名犯罪嫌疑人，搗毀70余個賭博APP和網(wǎng)站，關(guān)停250余個網(wǎng)絡(luò)社交平臺聊天群，凍結(jié)2.6億余元涉案資金，扣押一批服務(wù)器、電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案物品。
警方公布網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪流程。
今年5月，茂名市公安局發(fā)現(xiàn)有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)賭場，并宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個國家同步工作”，吸引球迷下注賭球。
警方專案組偵查發(fā)現(xiàn)，這一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)器搭建在境外，是集傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運營于一體的賭球集團(tuán)。該集團(tuán)利用虛擬貨幣監(jiān)管漏洞，在暗網(wǎng)上操作賭博平臺進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，逃避公安機(jī)關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊。
這一賭博平臺上線運營8個多月，就發(fā)展兩級代理8000余人、會員33萬人，涉及多個國家和地區(qū)。由于平臺充值只接受虛擬貨幣，一般會員不會操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對沖群，代理資金流水超百億元。
專案組近日搗毀該非法網(wǎng)站，先后在成都、貴陽、長沙及深圳、廣州控制該團(tuán)伙6名核心成員，凍結(jié)銀行賬戶資金500余萬元，并繳獲價值一千多萬元人民幣的虛擬貨幣。
與此同時，廣東其他地區(qū)警方也分別發(fā)現(xiàn)多個賭博團(tuán)伙在世界杯期間利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺推廣賭球，這些賭球平臺主要分為網(wǎng)站和APP兩大類。網(wǎng)站類大多為“皇冠”“新葡京”“永利”等名頭的賭博網(wǎng)站，通過瀏覽網(wǎng)站、注冊登錄即可進(jìn)行下注操作；APP類則需下載安裝到手機(jī)，在APP內(nèi)操作下注。
在查清各賭球團(tuán)伙的作案網(wǎng)絡(luò)、人員構(gòu)成、組織體系和活動軌跡后，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機(jī)關(guān)在廣東、廣西、四川等多個省份同步開展集中收網(wǎng)行動，摧毀20余個網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙。
廣東省公安廳提供資料顯示，網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙層級嚴(yán)密，多為“金字塔”式的組織架構(gòu)模式，層層招攬代理、層層發(fā)展會員，并從會員的下注中層層“抽水”牟利。背后莊家通過對賭徒投注進(jìn)行分析，根據(jù)投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢、大部分人“打水漂”，而莊家獲取其中差價、穩(wěn)賺不賠。部分參賭人員深陷其中，導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)，甚至滋生盜竊、搶劫等違法犯罪。
