收購廢舊洋酒空瓶用于制造假冒洋酒，被抓獲后對犯罪金額拒不承認，檢察官用證據鎖定犯罪。近日，成都市中級法院依法裁定，陳治貴等人犯假冒注冊商標罪，維持原判。陳治貴被判處有期徒刑五年，并處罰金45萬元；楊漢平被判處有期徒刑二年，并處罰金8萬元；喻素容被判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金7萬元。
農家大院竟是制假窩點
2016年7月，英國國際洋酒協會發現我國市場涌現出大量假冒名貴洋酒，于是委派工作人員暗中調查。在四川省成都市雙流區白家鎮一處廢品收購站，一個名叫陳治貴的男子引起了調查人員的注意。該男子每兩天去一次廢品站，大量購買芝華士、軒尼詩等名貴洋酒的廢舊空瓶，然后將空瓶運至位于成都市龍泉驛區大面鎮洪河村一處偏僻隱秘的農家大院。經過一段時間觀察，工作人員認為該男子涉嫌制造假冒洋酒，遂向公安機關報案。
2016年10月12日，公安機關根據線索在洪河村農家大院外，將購買洋酒空瓶歸來的陳治貴當場抓獲，同時抓獲了現場參與制假的楊漢平和喻素容。在大院內，公安機關共查獲待銷售假冒洋酒1954瓶，涉及芝華士、軒尼詩、皇家禮炮等數十種品牌，查獲洋酒空瓶3552個、商標標貼59132張、瓶蓋及蓋套7426個。經審查，這是一個有著明確作業分工的制假團伙：陳治貴負責采購原料酒、廢舊空瓶、假冒商標等生產材料，以及銷售假冒洋酒；楊漢平、喻素容負責清洗、罐裝、壓蓋、貼標、裝箱等中間制假環節。
2016年11月17日，公安機關以陳治貴等人涉嫌假冒注冊商標罪向成都市龍泉驛區檢察院移送審查起訴。
物流運輸成了售假渠道
受理案件后，承辦檢察官開始了認真細致的證據審查工作，從犯罪嫌疑人的訊問筆錄到視聽資料，從現場勘驗筆錄到鑒定結論，不放過任何蛛絲馬跡。檢察官發現，根據房屋租賃合同及嫌疑人供述，制假生產始于2014年12月，那么，在長達兩年的制假活動中，生產了多少假冒洋酒？假冒洋酒又流向了何處呢？
帶著這些疑問，檢察官對扣押的證物進行了逐一篩查，尋找犯罪蹤跡。這時，幾張從陳治貴貨運車上扣押的物流單據引起了檢察官的注意，會不會是通過物流渠道呢？對犯罪嫌疑人審訊后的結果，證實了檢察官的推測，假冒洋酒的確是通過物流運輸方式銷往全國各地的。檢察官引導公安機關對物流單據上的物流公司進行走訪排查，最終鎖定成都兩家公司為其主要銷貨的物流公司。公安機關及時到兩家公司取證，固定相關證據。
對犯罪金額的認定，是擺在檢察官面前的另一道難題。在公安機關起訴意見書上，移送審查認定的犯罪金額為人民幣302594元，即為制假現場查扣的1954瓶假冒洋酒的鑒定價格。按照這個金額來認定，無法全面涵蓋和評價整個犯罪行為，可又如何準確認定已銷售的假冒洋酒的金額呢？從犯罪嫌疑人那里沒能查獲準確、完整的記賬憑證，同時，由于貨品系假冒侵權產品，很多買家并不愿配合協查，從買方入手進行取證也未取得理想效果。
物流單據尋出關鍵線索
在此情況下，檢察官只能另辟蹊徑尋找突破口，將目光投向了公安機關補充移送過來的156份物流單據上。在對單據信息進行歸納統計、數據處理過程中，其中一份單據邊角處的幾個小字，再次引起了檢察官的注意：“代收貨款”這意味著貨物價款可能并非由收貨人直接支付給發貨人，而是經物流公司代收后再交付。檢察官抓住這條線索，要求公安機關對物流公司貨款支付方追蹤調查。調查結果顯示，代收貨款均流向名為楊云芝的個人銀行賬戶，而楊云芝不是別人，正是陳治貴的妻子。經核算，2015年11月初至2016年10月21日，成都兩家物流公司共向楊云芝賬戶轉賬代收貨款59萬余元。
對于這筆款項，陳治貴辯稱大部分是其銷售的正規紅酒貨款。但很快，調查結果戳穿了他的謊言。陳治貴既沒有正當職業，也從未取得任何正規酒類的代理、經營資質。這個調查結果與之前調查獲取的物流信息單、物流公司人員證言、現場查扣的物流紙箱、協查到的部分買家證言等一系列證據，形成了完整的證據鏈，證實了代收貨款為已銷售的假冒洋酒的貨款。
2017年4月25日，成都市龍泉驛區檢察院以被告人陳治貴、楊漢平、喻素容犯假冒注冊商標罪向成都市龍泉驛區法院提起公訴，犯罪金額為89萬余元。
